政策法规

  • 《国民经济部门大额交易和可疑交易报告管理方法》修订背景及第一内容

    一、修订背景二、修订及颁布情况三、修订的首要内容四、国民经济部门从一地主要任务3号令解读.pptx(点击查看详情)
  • 国民经济部门大额交易和可疑交易报告管理方法

    中行令〔2016〕先后3号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法规规定,中行对《国民经济部门大额交易和可疑交易报告管理...
  • 企业集团财务公司管理方法(修订)

    (2004年7月27日中国矿业监督管理委员会令2004年第5号发布,根据2006年12月28日《神州矿业监督管理委员会关于修改 <企业集团财务公司管理方法> 的决定》修订)首要章附则第一枝为...
  • 神州矿业监督管理委员会关于印发《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》的通告

    各银监局,各银监会直接监管的企业集团财务公司:为标准和增强对企业集团财务公司(以下简称财务公司)的非现场监管,促进财务公司增强风险意识,增强风险管理水平和对抗风险能力,现将《企业集团财务公...
  • 企业集团财务公司风险评价和分类监管指引

    神州银监会关于印发《企业集团财务公司风险评价和分类监管指引》的通告银监发〔2007〕81号各银监局:现将《企业集团财务公司风险评价和分类监管指引》(以下简称《引导》)印发给你们,请认真实施,...
  • 中华人民共和国外汇管制规章

    (1996年1月29日中华人民共和国国务院第l93号令公布,根据1997年1月14日《代表院关于修改(中华人民共和国外汇管制规章)的决定》修正)首要章附则第一枝为了提高外汇管制,保持国际收入...
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